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8.5亿美元资金挪用案再爆猛料,Bitfinex这次插翅难逃

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  今日,纽约总检察长莱蒂茨亚·詹姆斯宣称在周三获得了法院的命令,命令Bitfinex停止违反纽约法律并欺骗纽约居民,加密货币交易所Bitfinex和它的姊妹公司Tether不仅损失了大约8.5亿美元,而且对外隐瞒了此事。

  詹姆斯声称,Bitfinex通过与一家名为Crypto Capital Corp.的巴拿马公司合作,在没有任何书面合同或保证的情况下来让他们这次资金的调配显得合法合理。

  

  周四晚上詹姆斯办公室发布了从法官那里获得签署的命令,禁止Bitfinex向Tether借款,Tether创建的加密货币USDT并与美元挂钩。詹姆斯声称Bitfinex利用Tether的储备来填补自己的资金缺口,并且除了公司之间的进一步交易以保护其客户提取资金的能力是必要的。

  法官还命令Bitfinex和Tether提供詹姆斯办公室要求调查潜在欺诈的文件,并于5月3日前配合处理。

  詹姆斯声称,“Bitfinex已经从Tether的储备中获得了至少7亿美元。这些交易也未向投资者披露,将Tether的现金储备视为Bitfinex的企业融资基金,并被用来隐藏Bitfinex庞大的,未公开的亏损和无法处理客户提款。“

  如果与犯罪渎职有关,将成为美国加密货币领域最大的犯罪案件,与2014年日本的门头沟盗币案差不多。

  在纽约总检察长言论发出不久,Bitfinex迅速就此事做出了回应。Bitfinex官方推特发布功告否认了纽约检察长的说法,称8.5亿美元的损失完全是纽约总检察长恶意撰写编造的流言,事实上8.5亿美元的资金正处在被扣押和保护的状态,并表示一直在积极努力行使权利和补救措施,并释放这些资金,不存在损失一说。

  Bitfinex和Tether在经济上的实力都非常强大,无需担心资金问题。相反,他们认为Bitfinex和Tether已与纽约总检察长办公室合作,因为两家公司都与所有监管机构合作,纽约总检察长办公室应该集中力量帮助和支持我们的恢复工作。

  双方各执一词使得本次事件陷入了罗生门,Bitfinex和Tether的密切关系在加密社区早已经是公开的秘密,究竟Bitfinex是否真的把Tether当作融资基金接二连三进行USDT的增发?

  在Bitfinex回应,媒体得到更多的内幕资料,在纽约司法部长Letitia James对Bitfinex和Tether提起诉讼的文件中,找到了Bitfinex高管Merlin与他本次被指合谋的公司Crypto Capital之间的对话记录(绰号“CCC”)。更准确地说,在文件的第12至15页记录了Bitfinex自2018年8月15日以来所面临的各种偿付能力问题的细节。正如之前媒体报道的那样,在2019年4月25日偿付能力的危机达到顶峰,当时关于 Bitfinex和Tether的交易细节已经被爆出。

  以下为部分聊天记录的内容:

  Merlin为Bitfinex高管

  CCC为Crypto Capital

  Merlin [15.08.18 11:46]:嘿,很抱歉每天打扰你,有没有办法将至少1亿美金转移到XXX?目前面临大规模撤资,除非我们能从Crypto Capital转出一些资金,否则我们无法再面对投资者。

  Merlin [15.08.18 11:47]:据我所知,部分资金正由[...]持有。但其余的呢?

  Merlin [15.08.18,11:48]:在正常情况下我不会打扰你(我从来没有这么做过)但这是一个非常特殊的情况,我需要你的帮助。谢谢。”

  从曝光的录音文件来看,Bitfinex需要至少1亿美元来满足其客户。在第一次寻求帮助后两个月,Crypto Capital人员终于回复说明正在处理银行问题,因为他们的账户经常“无理由”被关闭,他们无法进行操作。作为回应,Bitfinex执行官Merlin提到他必须向客户提供明确的答案,因为拖延时间不是一种明智的选择。

  

  10月15日,比特币的价格似乎处于稳定的过程中。资料来源:链向财经

  此外在录音中,除了8.5亿美元的资金挪用外,似乎还揭露了此前USDT一直被诟病的存在涉嫌市场操纵问题。

  Merlin :如果我们不迅速采取行动,BTC可能会低于1k。

  

  根据链向财经数据,2018年10月14日,BTC的平均价格为6290美元。尽管价格低于2018年第三季度的6500美元,但在短时间内不会出现大规模的下跌。另一方面,Tether价格正在下跌,在Bitfinex高管发出警告后三天,其价格已经低至0.969美元。

  再回顾对话跟市场的走势,很难说Merlin先生是否在夸大其辞还是真的了解我们所不知道的市场动态。尽管如此,这些内容进一步支持了关于市场操纵的阴谋理论。

  Merlin将其业务的偿付能力与Tether与美元现金储备的真实性问题、BTC的价格联系在一起这样的做法让人感到担忧。即使梅林先生虚张声势,我们也不禁想知道这里面还有什么是我们不知道的,以及交易所在多大程度上控制着市场的价格。也许看完后面的聊天记录内容会找到答案,在梅林发出警告后,Crypto Capital的CCC做出了响应:

  “Merlin [15.10.18,09:53]:我一直在告诉你。

  Merlin [15.10.18,09:53]:等待很长时间了。

  Merlin [15.10.18,09:54]:我们有什么方法可以从你这里得到钱吗?Tether或任何其他形式?除了Crypto Capital,我们的现金储备也很低。

  Merlin [15.10.18,09:54]:请帮忙。

  CCC [15.10.18,18:09:54]:我知道。我们尽可能多地关注我们的银行账户,让他们尽可能快处理这个问题。每当我们正准备进行某些操作时,他们都会无缘无故地关闭账户。

  Merlin [15.10.18,09:55]:现在已有数十人在等待从Crypto Capital撤出。

  Merlin [15.10.18,10:01]:我需要在这一点上给客户精确的回复,不能再等了。

  CCC [15.10.18,10:02]:我会告诉你的。

  CCC [15.10.18,10:02]:关于所有国际支付的进程。

  Merlin [15.10.18,10:02]:请理解这对每个人,整个加密社区来说都是非常危险的。

  Merlin [15.10.18,10:03]:如果我们不采取行动,BTC可能会低于1k。“

  关于政府和监管机构的政治问题

  谈话的后半部分再次向我们展示了市场的紧张和不确定性,有趣的是在谈话中他们还提到了波兰金融监管局(KNF)的负责人。似乎加密资本代表试图利用一些国内政治问题来“尽快获得资金释放”。

  与此同时,Merlin对1亿美元的需求并没有改变,但撤资人数仍在增长。在开始提到要求以来已经过去了两个月,但客户同样不满意,对Bitfinex偿付能力的疑虑仍在继续。

  “梅林[17.10.18,22:28]:哦,我急需一些资金。

  Merlin [17.10.18,22:28]:无论是Tethers还是USD,我们在下周需要至少1亿美元。

  Merlin [17.10.18,22:29]:情况看起来很糟糕,我们有超过500个退出待决,这个数字持续增加。

  Merlin [18.10.18,08:34]:很抱歉很咄咄逼人,但你今天可以先转一部分过来吗?

  Merlin [18.10.18,08:35]:我们有大约400条待处理的小线,总数为5百万美元。但我们必须迅速将它们发送出去,这让人感到愤怒。

  Merlin [18.10.18,08:38]:太多钱被困在你那了,我们目前的情况如履薄冰。

  Merlin [15.11.18,16:14]:我希望你能很快处理。情况看起来不太好。

  CCC [15.11.18,16:17]:我们每天都在努力。此前来自波兰的KNF刚刚因涉及撼动银行的丑闻而辞职。

  CCC [15.11.18,16:17]:所以我们的资金应该很快能得到释放。

  Bitfinex仍然没有拿到钱,BTC价格在短短两周内就从6400美元降至4009美元。

  在流动性大幅度降低的同时,比特币也遭受了巨大的打击。在短短两周内,比特币市值已经损失了416亿美元 - 从每单位6400美元的估值下降到仅仅4009美元。一些分析师将此现象与BCH算力大战联系在一起,并且让Roger Ver,Jihan Wu,Craig S. Wright和Calvin Ayre出售部分BTC资产以支持他们不断扩大的挖矿业务。

  然而,虽然很难将一些事情归结为比特币大跌的原因,但Bitfinex和Tether的偿付危机很可能也导致了大幅下降。如果梅林担心比特币将会创造低于1000美元门槛的新低,那么他必须了解其他市场参与者及其反应。虽然这听起来像是阴谋论,但奇怪的是,一个月之后,2018年10月价格突然下跌。也许并没有跌到1000美元,但在Tether被证明是不稳定的时期内,410亿美元的市值缩水并不是开玩笑的事情。

  比特币价格和USDT同步下跌

  11月28日,即最后一条消息的日期,Bitfinex和Tether糟糕的情况变得更加清晰。甚至梅林也开始质疑他的商业伙伴,并试图强调他们关系的协作性。根据录音的记录,Oz没有回复任何消息。然而,除非1亿美元能在下一周到位,否则将出现“严重问题”。从录音的后半段来看,由于CCC的失联,梅林显得非常着急。

  “Merlin [21.11.18,09:27]:请回复,如果我们在本周内没有从您那里获得一些资金,我们会遇到严重的问题。

  Merlin [27.11.18,15:18]:我希望我们能有清晰的认识,我们很难告诉客户一些真实的情况,这会加剧不确定性。

  Merlin [28.11.18,10:55]:我认为你应该停止沉默并告诉我发生了什么事情。

  Merlin [28.11.18,10:56]:我不是你的敌人。到目前为止,我来这里是为了帮助你并且非常耐心,但你需要告诉我发生了什么。“

  

  当Merlin 发布关于1000美元BTC的警告时,USDT处于与美元汇率的新低位

  Bitfinex高管利用Tether进行市场操纵?

  在资金挪用案爆出前,在前几天有消息爆出Tether又增发3亿枚USDT,比特币价格随之大涨,很奇怪吧,比特币的市值走势总是追随USDT市值的走势。

  

  Bitfinex长期以来被指责使用Tether来操纵比特币和其他加密货币的价格。现在,凭总检察长莱蒂娅·詹姆斯的证据,我们能够了解了一些事件背后的真相,鉴于USDT的价格波动与BTC的下跌趋势同步,Bitfinex的流动性问题可能市场长期熊市的决定性因素之一。

  事实上,这听起来很合理的,其交易所每天都拥有大量的交易量并具有高知名度的客户能够进行价格的控制,这听起来可比因为BCH算力站对市场造成影响靠谱多了。

  尽管如此,所有这些陈述仅仅是猜测,我们可能永远不会知道导致BTC在2018年秋季大幅下跌的原因。但随着纽约司法部长的调查揭示更多细节,将有更多的真相浮出水面。

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